Sebelumnya hari ini, Badan anti pencucian uang Australia mengumumkan keputusannya untuk memperluas penyelidikan uji tuntas ke tiga operator kasino terbesar di negara ini, memicu lebih banyak tekanan pada sektor perjudian negara yang telah menghadapi dampak negatif dari pandemi virus corona dan aturan regulasi yang lebih ketat yang berlaku di sektor ini.

Setelah berbulan-bulan investigasi ke Resor Mahkota, perusahaan kasino terbesar di negara ini, tPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) mengungkapkan bahwa pihaknya memulai penyelidikan formal terhadap kemungkinan pelanggaran aturan terkait pemeriksaan latar belakang di Grup Hiburan Bintang dan Grup Hiburan SkyCity. Dengan kata lain, pemilik tempat kasino di lima kota terpadat di Australia sekarang menghadapi penyelidikan penegakan hukum yang dapat menyebabkan denda moneter atau pembatasan izin operasi.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan ke bursa saham, SkyCity Entertainment mengkonfirmasi bahwa AUSTRAC menginformasikan bahwa sejumlah kekhawatiran telah diidentifikasi. Badan intelijen keuangan Pemerintah telah memulai penyelidikan resmi terhadap Kepatuhan SkyCity Adelaide dengan undang-undang anti-terorisme dan anti-pencucian uang negara tersebut.

Dalam pernyataannya, SkyCity Entertainment mengatakan dibutuhkan kewajiban dan tanggung jawab anti pencucian uang sangat serius. Perusahaan, yang saat ini memiliki tempat kasino di Adelaide, selain yang ada di Selandia Baru – di Auckland, Queenstown, dan Hamilton – juga mengonfirmasi bahwa pihaknya memiliki beberapa proses dan praktik untuk memastikannya mendeteksi dan mencegah aktivitas pencucian uang. Operator kasino lebih lanjut mencatat bahwa itu akan memberikan kerjasama penuh ke AUSTRAC.

Tempat Kasino Crown Resorts dan SkyCity Entertainment Menjadi Subjek Investigasi AUSTRAC

Kekhawatiran yang disebutkan di atas muncul ke permukaan setelah penilaian kepatuhan praktik manajemen pelanggan SkyCity Adelaide yang dirilis oleh AUSTRAC pada September 2019 menemukan risiko tinggi dan paparan politik. Penilaian lembaga mencakup dua periode – satu antara 1 Juli 2015 dan 30 Juni 2016, dan satu lagi antara 1 Juli 2018 hingga 30 Juni 2019.

Untuk saat ini, tidak ada keputusan yang dibuat oleh AUSTRAC tentang apakah tindakan penegakan hukum terhadap SkyCity Entertainment akan diambil. Belum ada tindakan terhadap dua perusahaan lain yang terkena dampak penyelidikan.

Operator kasino terbesar di Australia, Crown Resorts, telah berada di bawah tekanan kuat menyusul laporan memberatkan dari Komisaris NSW Patricia Bergin, yang menemukan raksasa judi tidak layak memegang lisensi untuk kasino baru senilai AU$2,2 miliar di Sydney. Selain itu, temuan laporan Komisaris Bergin juga memicu pembentukan Komisi Kerajaan di dua negara bagian lain dan memicu gugatan class action terhadap perusahaan. Penyelidikan AUSTRAC juga diperluas ke kasino Crown Resort di Perth.

Badan intelijen keuangan mengatakan bahwa sektor kasino di Australia sedang risiko penyalahgunaan kriminal karena produk dan jasa yang ditawarkan saat ini. Itulah alasan mengapa Crown Resorts dan dua operator kasino yang disebutkan di atas sekarang menghadapi penyelidikan.

Seperti yang diungkapkan oleh AUSTRAC, agensi prihatin dengan manajemen pelanggan berisiko tinggi dan orang-orang yang terpapar politik yang telah dilakukan oleh ketiga perusahaan kasino.

Daniel Williams

Daniel Williams

Daniel Williams telah memulai karir menulisnya sebagai penulis lepas di sebuah media koran lokal. Setelah bekerja di sana selama beberapa tahun dan menulis tentang berbagai topik, ia menemukan minatnya pada industri perjudian.

Daniel Williams

Info paus Data SGP 2020 – 2021. Prize terbesar yang lain-lain dapat dilihat dengan terjadwal lewat notifikasi yang kami letakkan dalam website tersebut, serta juga dapat ditanyakan terhadap petugas LiveChat pendukung kita yang menjaga 24 jam On the internet guna melayani seluruh maksud para visitor. Lanjut buruan daftar, dan menangkan promo Lotto dan Kasino Online terhebat yang tampil di laman kami.